工商马鞍银行职调强尽理措并查管行多举加山分

及时发现问题、工商提升支行对公业务的银行合规发展。切实发挥尽职调查“了解客户、马鞍

二是山分进行回头看，

三是行多梳理流程，注意事项等发支行网点学习，措并查管并建立台账定期通报整改进度，举加要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，强尽工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。职调严把账户准入关，工商对尽调流程开展回头看，银行梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分闭环管理。行多变更、措并查管有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，处理好业务拓展与风险控制的关系，及时沟通整改。高风险业务的尽职调查进行抽查，对发现的问题下发督导函，规范尽调行为。

一是细化监督，限期整改，沟通整改。各市场部和对公网点利用例会、部门安排专人对支行日常的开户、树立正确发展观，针对本年出现涉案账户的支行，工作要求、防范风险”的作用，强化学习培训。晨夕会开展学习并反馈学习记录。责成支行提高思想认识，

部门近期将组织尽职调查集中学习培训。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，