要求全员做好客户识别工作，马鞍排查问题商户，山太完整、白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱多措并举，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，

好反
合规，工作补录商户信息，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，规避风险，排查商户收单业务，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，提高反洗钱风险防控，守好风险防控第一道防线。严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，促进反洗钱工作有效开展。